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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）的计划，公司拟投资设立三家香港公司。

2、董事会审议情况

公司于2011年10月10日以通讯表决方式召开了公司五届八次董事会，会议审议并通过了《关于投资设立三家香港公司的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：全体董事一致同意。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》及深交所《上市规则》的规定，本次投资事项无需提交股东大会决议批准，经董事会批准后即可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）新设立公司基本情况

1、公司名称

中文名称：ag旗舰厅官网入口安徽生化（香港）有限公司

英文名称：COFCO Anhui Biochemical (Hong Kong) Limited

2、注册资本：港币2,600万元，公司出资比例100%。

3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为投资的资金来源。

4、注册地址：香港

5、经营范围：投资、贸易

6、公司类型：有限责任公司

7、董事会成员：张军华、田勇

（二）收购二家香港公司相关信息

1、公司名称

（1）刚桦有限公司

中文名称：刚桦有限公司

英文名称：CONWELL LIMITED

（2）昌泰兴业有限公司

中文名称：昌泰兴业有限公司

英文名称：GRANDER KINGDOM LIMITED

2、注册资本：均为港币1元

3、股东：True Friendship Limited

4、注册地址：香港

5、经营范围：投资、贸易

6、公司类型：有限责任公司

公司分别以港币1元代价，分别向刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司股东True Friendship Limited收购1股股份，收购完成后刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司成为本公司全资的香港子公司。公司委派张军华先生、田勇先生为该两家香港公司的董事会成员。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd股权的需要，投资设立上述三家香港公司，作为投资主体收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的全部股权。

2、风险控制：上述三家香港公司设立的主要目的是用于收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的股权，经营风险较小。

3、对公司的影响：上述三家香港公司为本公司全资子公司，不会对上市公司产生直接财务影响。

四、备查文件

五届八次董事会决议。

特此公告。

ag旗舰厅官网入口生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2011年10月10日

（来源：集团办公厅）